Asesoría especializada para que tu entidad financiera opere tranquila, dentro de la norma, y lista para crecer.
Gestión mensual de tus obligaciones de prevención de lavado de dinero y transparencia ante CONDUSEF: reportes, avisos y seguimiento puntual para que nunca te tome por sorpresa un vencimiento.
Revisión anual independiente de tu programa de cumplimiento, con pruebas al sistema, aplicación de matriz de riesgos y dictamen final conforme a la normativa vigente.
Actualizamos y renovamos tu dictamen técnico en tiempo, verificando que tu entidad siga cumpliendo los requisitos vigentes para operar sin interrupciones.
Diseñamos tu matriz de riesgos con metodología de Enfoque Basado en Riesgos (EBR), a la medida de tu operación real y lista para presentar ante autoridad.
Llevamos la contabilidad de tu entidad con el mismo estándar de cumplimiento normativo que aplicamos en el resto de nuestros servicios.
Redactamos las políticas y manuales que tu entidad necesita para operar conforme a la norma, diseñados para tu operación real, no copiados de un manual genérico.
Capacitación en línea para tu equipo, con seguimiento y evaluación a través de nuestra plataforma — disponible para clientes de cumplimiento o por separado.
Constituimos SOFOMES, fintechs, centros cambiarios y transmisores de dinero, desde la estructuración legal hasta el trámite ante autoridad.
Protegemos tu marca ante el IMPI: búsqueda de antecedentes, presentación de la solicitud y seguimiento del trámite hasta su resolución.
Diseñamos y documentamos los productos financieros de tu entidad, con la revisión regulatoria necesaria para lanzarlos con certeza jurídica.
Diagnóstico operativo integral y mapeo de tus procesos, con estandarización e implementación de controles operativos, diseño de indicadores para la evaluación periódica de cada área, manuales de operación, flujogramas, matriz de análisis crediticio y optimización de costos operativos.
Nuestras oficinas están ubicadas en San Pedro Garza García, N.L., y tenemos cobertura en toda la República Mexicana.
Una primera consulta nos basta para entender dónde estás y a donde tienes que llegar.
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